Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

CEF.- Centro de Estudios Financieros

Cursos

Presencial en Madrid

36 horas.

Octubre

792 €/curso

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  • La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.

    En los últimos años la publicación del Real Decreto 304/2014 y la Directiva UE 2015/849 incrementan aún más las obligaciones y se exige a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas y manchar su imagen de empresa.

    El CEF.- presenta este Curso Monográfico con el objetivo de explicar a las entidades sus obligaciones y facilitarles información sobre cómo poner en práctica el cumplimiento de las mismas. Para hacer más útil el mismo se han creado dos especializaciones dentro del curso: Especialización Sector Financiero y Especialización Sectores No Financieros. De esta forma la primera parte del Curso será común para ambas especializaciones y posteriormente se dividirán los grupos para cada especialización
  • Capítulo I: Normativa Internacional

    • Organismos internacionales.

    • Recomendaciones GAFI.

    • Directiva Europea.


    Capítulo II: Organización institucional en España


    • Comisión de Prevención.

    • Comité Permanente.

    • Comité de Inteligencia Financiera.

    • Secretaría.

    • SEPBLAC.

    • Comisión de Vigilancia.


    Capítulo III: Normativa española


    • Concepto de blanqueo.

    • Riesgos asociados al cumplimiento.

    • Ley 10/2010.

    • RD 304/2014.

    • Otras normas.


    Capítulo IV: Sujetos obligados


    • Entidades obligadas.

    • Excepciones.


    Capítulo V: Medidas de diligencia debida (I)


    • Identificación formal.

    • Identificación del titular real.

    • Propósito e índole de la relación de negocios.

    • Seguimiento continuo.

    • Casos prácticos.


    Capítulo VI: Medidas de diligencia debida (II)


    • Informe de análisis del riesgo.

    • Simplificadas.

    • Reforzadas.

    • Política de admisión de clientes.

    • Casos prácticos.


    Capítulo VII: Obligaciones de información (I)


    • Detección y examen especial.

    • Comunicación por indicio.

    • Catálogo de operaciones de riesgo.

    • Declaración Mensual de Operaciones.

    • Casos prácticos.


    Capítulo VIII: Obligaciones de información (II)


    • Fichero de Titularidades Financieras.

    • Requerimientos de información.

    • Prohibición de revelación.

    • Confidencialidad.


    Capítulo IX: Medidas de control interno


    • Manual de Prevención.

    • Órganos de control interno.

    • Obligaciones a nivel de grupo.

    • Obligaciones con agentes.

    • Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.

    • Casos prácticos


    Capítulo X: Otras obligaciones


    • Experto externo.

    • Formación.

    • Protección de datos.

    • Altos estándares éticos.

    • Sanciones y contramedidas internacionales.


    Capítulo XI: Medios de pago


    • Medios de pago.

    • Obligación de declaración.

    • Intervención de los medios de pago.


    Capítulo XII: Infracciones y sanciones


    • Procedimiento de inspección.

    • Infracciones y sanciones.

    • Procedimiento sancionador.


  • Convocatorias

    Inicio: Octubre
  • Matrícula y financiación

    A plazos 812 € en 4 plazos de 203 €
  • Lugares

    Madrid
 

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