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Diploma de especialización profesional universitario en auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales (on line)
Diploma de especialización profesional universitario en auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales (on line)
A Distancia/On line
Objetivos
El presente curso responde a una necesidad formativa inminente, en la que concurre una escasa oferta formativa por la comunidad docente que requiere un alto grado de especialización por parte del profesorado, y cuyos destinatarios forman un amplio colectivo. Integrando la formación jurídica y económica, el curso pretende dar un paso adelante en el camino de elevar la oferta formativa de la Universidad de Valencia hacia el nivel que la compleja especialización en delincuencia económica y ... Ver más »
Requisitos
Profesionales pertenecientes al ámbito del curso o que cumplan como mínimo los requisitos de entrada en la Universidad.
El curso está especialmente dirigido:
Abogados, economistas, auditores, asesores fiscales y financieros, gestores, gerentes y directivos de empresas. Estudiantes de Derecho y CC. Empresariales-A.D.E.
Profesionales pertenecientes al ámbito del curso sin titulación universitaria, previa valoración de la dirección del curso.
Temario
DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
1.1 Los tratados internacionales. Convenio de Estrasburgo de 8 de noviembre de 1990 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito. El Convenio de Varsovia de 16 de mayo de 2005. Otros convenios internacionales.
1.2. La cooperación internacional en materia penal. El Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.). El MONEYVAL. Otras ...
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Metodología
Los Cursos se estructuran en la modalidad de enseñanza tutorizada a distancia con apoyo de un aula virtual mediante la que se facilite la interacción entre alumnos y profesores por métodos, foros de opinión y noticias a fin de permitir la total compatibilidad con la actividad profesional y académica del alumnado, en las plataformas de comunicación en red más actuales. El profesorado de los cursos lo componen profesores de la Universidad de Valencia y profesionales vinculados especialistas ... Ver más »
SOBRE ADEIT. Fundación Universidad Empresa / Universitat de Valencia
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Pza. Virgen de la Paz, 3
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