Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS (Online) (100% Bonificable)

INESEM Formación Continua

Máster y Postgrado

A distancia / Online.

410 horas.

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  • El siguiente Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero le capacita para conocer los aspectos necesarios del para reconocer el blanqueo de capital, además para conocer el marco jurídico que atañe a este tema y para realizar una auditoría financiera en este ámbito.

    Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales
  • Requisitos

    Residentes en España

    Ser trabajador en activo de empresa privada contratado en el régimen general de la Seguridad Social y enviar la documentación de matrícula.
  • PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

    UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

    UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONESPARTE 2. FASES, EFECTOS E IMPLICAICONES POLÍTICAS DE BLANQUEO DE CAPITAL

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA

    UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN: LAS RECOMENDACIONES DEL FATF-GAFI

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

    UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL BLANQUEO DE CAPITALES

    EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Blanqueo de capitales. Fases, efectos e implicaciones de políticas económicas. Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells. Publicado por Delta Publicaciones.PARTE 3. AUDITORÍA FINANCIERA

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DEL AUDITOR

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMAS GENERALES DE LA AUDITORÍA

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMAS TÉCNICAS SOBRE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

    UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMAS TÉCNICAS SOBRE INFORMES

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. DEFINICIONES CLAVE EN AUDITORÍA FINANCIERA

    UNIDAD DIDÁCTICA 7. AUDITORÍA FINANCIERA Y FIABILIDAD

    UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA

    UNIDAD DIDÁCTICA 9. FASE DE EXAMEN EN LA AUDITORÍA FINANCIERA

    UNIDAD DIDÁCTICA 10. ELABORACIÓN DE INFORMES
  • Convocatorias

    Inicio: Todo el año
  • Matrícula y financiación

    100% Bonificable para trabajadores en activo de empresa privada contratados en el régimen general de la Seguridad Social que envíen la documentación de matrícula.
 

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