Curso en Preblac y Medidas Antielusión (Online)

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Descripción

Este Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Medidas Antielusión te prepara para desenvolverte de manera profesional en el entorno de la auditoría internacional, especializándote en los aspectos técnicos y fiscales de los diferentes campos dentro de este ámbito. Además, serás capaz de identificar todas aquellas acciones cuyo fin radica en la no declaración de fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales.

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.

Requisitos

El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y medidas Antielusión está dirigido a cualquier persona interesada en formar parte del entorno de la auditoría fiscal internacional, si bien, por su contenido, el curso es la formación idónea para aquellos profesionales que conocen el régimen de transparencia fiscal internacional y desean ampliar su proyección profesional.

Temario


MÓDULO 1. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CDI
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. LIMITACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

Convocatorias

Inicio: Todo el año

 

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