Curso Experto en Contabilidad Financiera

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Convocatoria Abierta

  

500 horas

  

Descripción

El objetivo del Curso es formar profesionales especialistas en  Contabilidad Financiera.

Requisitos

Este curso Experto está dirigido a:

  • Profesionales interesados en expandir una empresa.
  • Profesionales que quieran reciclar su formación.
  • Recién licenciados que quieran especializarse en el sector de las contabilidad y las finanzas
  • Cualquier persona interesada en desarrollar su carrera profesional en el sector de la contabilidad y las finanzas.

Temario

UNIDAD 1:
Fundamentos de contabilidad
-Introducción a la contabilidad
-Hechos contables permutativos
-Hechos contables aumentativos y disminutivos
-Hechos contables mixtos
-Clasificación de los hechos contables
-Las cuentas
-Los balances
-Regularización y cierre
Contabilidad general
-Conceptos fundamentales
-Las cuentas. Debe y Haber
-Clasificación de las cuentas
-Hechos y asientos contables
-El ciclo contable. Libros
-Libro de balances. Tipos
-Asiento de apertura
-Desglose del Activo
-Desglose del Pasivo
-Resultados. Pérdidas y Ganancias
-Regularización de resultados
-Valoración inventario. Existencias
-Amortizaciones
-Aspectos contables de la amortización
-El ciclo contable
Plan General Contable
-Plan General Contable
-Debe/Haber. Venta y cobros
-PGC. Criterios de valoración
-Compras de mercaderías
-Compras de inmovilizado. Gastos
-Inventario. Desglose
-Tipos de sociedades
-Amortizaciones
-Impuestos (I.V.A.)
-Subcuentas. Cómo crearlas
-Cuentas anuales. Balance
-Cuentas anuales. ECPN y EFE
Nociones financieras
-Conceptos básicos financieros
-Ratios
-Recursos, clasificación de costes y rentabilidad de proyectos en la empresa
Plan operativo
-El proceso de planificación
-Estrategias empresariales
-Plazos de ejecución
-El proceso de presupuestación
-Proyección de los estados financieros más importantes
-Financiación del proyecto
 
UNIDAD 2: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
1. Antecedentes
1.1. Presentación.
1.2. Introducción histórica.
1.3. Antecedentes
1.4. ¿Qué es el blanqueo de capitales?
1.5. Diligencia Debida
1.6. Cifras del blanqueo de capitales
1.7. Datos de interés.
1.8. Instrumentos de blanqueo de capitales
1.9. Técnicas de blanqueo de capitales
 
2. Recomendaciones del GAFI
2.1. ¿Qué es la GAFI? (Grupo de Acción Financiera Internacional)
2.2. Las cuarenta recomendaciones del GAFI.
2.3. Última actuación del GAFI
2.4. Actualidad
 
3. Paraísos Fiscales
3.1. Antecedentes
3.2. Cifras y destinos preferidos
3.3. Medidas propuestas
3.4. Relación de Paraísos Fiscales
3.5. Semejanzas y diferencias entre los paraísos fiscales y los Centros Offshore.
3.6. Actualidad
 
4. Legislación nacional e internacional
4.1. Legislación Nacional
4.2. Catálogos Ejemplificativos
4.3. Otra normativa nacional
4.4. Legislación Internacional
4.5. Ámbito penal.
4.6. Dos reflexiones para profesionales.
4.7. Procesos judiciales iniciados por incumplimiento de la normativa.
4.8. La cuarta Directiva: reforzando medidas.
4.9. La compatibilidad de la Ley 10/2010 y la LOPD.
4.10. La sentencia del Tribunal Supremo 265/2015 y la existencia del delito de blanqueo de capitales (artículo 301.1 CP).
4.11. Actualidad
 
5. Sujetos obligados
5.1. ¿Quiénes?
5.2. Las PEP.
5.3. Reporte de operaciones sospechosas.
5.4. Las reflexiones tras el Caso BPA y Banco Madrid. Los bancos como obligados.
5.5. Actualidad.
 
6. Obligaciones
6.1. Introducción.
6.2. RD 304/2014.
6.3. Operaciones sospechosas
6.4. Norma interna.
6.5. Órgano de control interno (O.C.I.C.)
6.6. Formación del sujeto obligado y su personal
6.7. Auditoría
6.8. Fundaciones y Asociaciones
6.9. Medios de pago
6.10 Recomendaciones del SEPBLAC
6.11 Costes de implementar los procesos adecuados
6.12. Actualidad.
 
7. Infracciones y sanciones
7.1. Normativa y modificación del código penal
7.2. Infracciones y sanciones.
7.3. Estadística de sanciones en España.
7.4. Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales.
7.5. Derecho penal económico.
7.6. ¿Delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales?
7.7. Actualidad
 
8. Organización Institucional
8.1. La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales.
8.2. Secretaría de la Comisión.
8.3. Servicio Ejecutivo de la Comisión.
8.4. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
8.5. Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
8.6. Actualidad
 
9. El manual de Prevención de Blanqueo de Capitales de tu empresa
9.1. Índice.
9.2. Introducción.
9.3. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
9.4. Sujetos obligados y sus obligaciones
9.5. Organismos de supervisión en España para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
9.6. Sanciones.
9.7. Procedimientos.
9.8. Actualidad.
 
10. La obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad
10.1. Introducción
10.2. Directiva 2014/107/UE, resultado del G20

Salidas

Este perfil profesional resulta indispensable para cualquier empresa. La demanda de este perfil se ha incrementado en los últimos años. De hecho, en España se crearon más de 141.000 contratos en el último año, según el Observatorio de las ocupaciones del SEPE.
Algunas de las salidas profesionales a las que el alumno podrá optar son:

  • Administración
  • Gestión de cobros
  • Contable
  • Planificación financiera

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