Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer (Online)

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Descripción

El curso experto director de cumplimiento normativo. Compliance officer te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresarial y para llevar a cabo acciones de control y seguimiento.Proporciona los conocimientos necesarios para aplicar la Ley de prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo desde dos ópticas diferentes, Para realizar tareas de detección y prevención de forma interna y externa a la empresa, proporcionando para ello herramientas de asesoramiento y auditoría así como a manejar los datos que llegan a la empresa y toda información generada por la misma, siempre atendiendo a la normativa aplicable.

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)

Requisitos

Este curso experto director de cumplimiento normativo. Compliance officer, está dirigido a directivos, abogados, responsables del cumplimiento normativo en empresas, así como a estudiantes que quieran reforzar sus conocimientos en el área de gestión de la prevención de delitos y a cualquier persona que desee adquirir un conocimiento sólido de los principios fundamentales en materia del compliance y gestión del riesgo.

Temario


MÓDULO 1. COMPLIACE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
MÓDULO 2. PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA (RGPD)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Protección de Datos: Contexto normativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). Fundamentos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Principios de la Protección de Datos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Legitimación para el Tratamiento de los Datos Personales en el RGPD
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Derechos de los Ciudadanos en la Protección de sus Datos Personales
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Protección de datos de Carácter Personal: Medidas de cumplimiento en el RGPD
UNIDAD DIDÁCTICA 7. La Responsabilidad Proactiva
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Transferencias Internacionales de datos en el RGPD
UNIDAD DIDÁCTICA 9. Las Autoridades de Control
UNIDAD DIDÁCTICA 10. Análisis y Gestión de Riesgos de los Tratamientos de Datos Personales
UNIDAD DIDÁCTICA 11. Programa de Cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una organización
UNIDAD DIDÁCTICA 12. Evaluación de Impacto de Protección de Datos EIPD
UNIDAD DIDÁCTICA 13. La Auditoría de Protección de Datos
MÓDULO 3. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMOUNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitalesUNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operacionesUNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Convocatorias

Inicio: Todo el año

 

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