Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos + 4 Créditos ECTS (Online)

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Descripción

El Curso Experto de Perito Judicial en Delitos Económicos se orienta hacia la especialización del alumno en delitos contra el Orden Económico, incluyendo aquellos ilícitos contra la Administración Pública, así como en lo relativo a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y a las Medidas Antielusión y Antiabuso. El contenido incluye una formación que le habilita para la inscripción en las listas de Peritos Judiciales de ASPEJURE.

Doble Titulación: Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos. Expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. (INESEM). Titulación Propia Universitaria en Elaboración de Informes Periciales. Titulación Propia Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 4 créditos ECTS. Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.

Requisitos

El Curso en Perito Judicial en Delitos Económicos está dirigido a aquellos profesionales licenciados o graduados en ciencias jurídicas o económicas que deseen obtener una titulación acreditada por la Universidad Antonio de Nebrija en Elaboración de Informes Periciales que les habilite para inscribirse en las listas de Peritos Judiciales de ASPEJURE.

Temario


MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES
MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES I
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES II
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
MÓDULO 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS. ESPECIAL REFERENCIA A DELITOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGISLATIVO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (III)
MÓDULO 4. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 5. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CDI
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. LIMITACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL

Convocatorias

Inicio: Todo el año

 

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