Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Online) (100% Bonificable)

INESEM Formación Continua

Cursos

A distancia / Online.

50 horas.

Todo el año

A Consultar

  • Este curso, te prepara para especializarte en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante BLAC-FT) atendiendo a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento, desde dos puntos de vista diferentes. El primero de ellos, como sujeto obligado a realizar la prevención y siendo este o sus empleados si procediera, quienes debieran realizar la formación específica para ello, implantando de forma autónoma, un sistema de prevención. El segundo, referido a aquellos asesores, que quieran ofrecer el servicio de implantación de un sistema de prevención de BLAC-FT para otros sujetos obligados.

    Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales
  • Requisitos

    Residentes en España

    Ser trabajador en activo de empresa privada contratado en el régimen general de la Seguridad Social y enviar la documentación de matrícula.
  • UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitalesUNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operacionesUNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
  • Convocatorias

    Inicio: Todo el año
  • Matrícula y financiación

    100% Bonificable para trabajadores en activo de empresa privada contratados en el régimen general de la Seguridad Social que envíen la documentación de matrícula.
 

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