Curso Superior de Compliance Penal (Online)

Cursos

  

A distancia / Online

  

Todo el año

  

250 horas

  

Descripción

Este curso está dirigido a los profesionales del sector legal, administración de empresa, sector bancario, etc. que tengan por objetivo obtener una especialización en materia de Compliance Penal y, en concreto, conforme a las ISO 19600, ISO 19601, UNE-ISO19011, IWD PS 980 e ISAE 3402.

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales

Requisitos

El Curso Superior de Compliance Penal te dota de los conocimientos indispensables para una eficiente gestión en el cumplimiento del programa de Compliance, así como para la auditoría de Compliance en una organización y conforme a la ISO 19601 que establece los requisitos para la gestión de Compliance Penal.

Temario


UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORPORATE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ISO 19600:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 5. UNE 19601. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 7.POLITICAS ANTICORRUPCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. APLICACIÓN DE COMPLIANCE EN OTROS SECTORES DE RELEVANCIA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMPLIANCE OFFICER PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 11. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 12. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 13. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 14. CANALES DE DENUNCIAS INTERNAS
UNIDAD DIDÁCTICA 15. AUDITORÍA DE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 16. ISO 19011, IWD PS 980 Y ISAE 3402

Convocatorias

Inicio: Todo el año

 

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