Fordham Compliance

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Descripción

Economist & Jurist te ofrece la posibilidad de acceder a una de las mejores fuentes de conocimiento en materia de Compliance a nivel mundial.

Este novedoso curso tiene una semana de duración y se lleva a cabo en la prestigiosa Law School de la Universidad de Fordham en NY.

Servirá para determinar el sistema de Compliance estadounidense y, asimismo, las obligaciones, los protocolos, los planes de prevención y reacción que deben tener las entidades/compañías norteamericanas cuando operen en su territorio nacional, pero, sobre todo, cuando operen a nivel internacional.

Es imprescindible para los profesionales que activan en el sector de Compliance en España y/o en otros países distintos de Estados Unidos de América y que operan con empresas estadounidenses que tienen inversiones en España y/o en Europa.

Se adquirirán las habilidades necesarias para determinar si una empresa participada por un inversor estadounidense tiene que cumplir con la normativa de Compliance estadounidense, que medidas deberían implementarse a los efectos de cumplir con dicha normativa y como adaptar su programa.

Objetivos

Los alumnos adquirirán conocimientos básicos sobre qué es y cómo elaborar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario en base a los más altos estandartes internacionales de normalización, UNE 19601 y UNE 19602.

Requisitos

Legal Compliance, de aplicación tanto en su vertiente jurídica, dentro del ejercicio de la abogacía, como para profesionales encargados del programa deCompliance dentro de la empresa (ComplianceOfficers y TaxCompliance), financieros, contables, fiscalistas, auditores, etc.
Se necesita inglés.

Temario

LUNES
mañana
_ Welcome and Course Introduction
_ What is Compliance and where is it?
_ Elements of an Effective Compliance Program
Lunch
TARDE
_ Enterprise-wideRisk Management,RiskAssessments and 3 lines of defense
_ Cocktail Welcome Reception
MARTES
mañana
_ Industry focus: Investment Adviser Compliance
Lunch
TARDE
_ Industry focus: Broker-Dealer Compliance
MIÉRCOLES
mañana
_ Offsite visit – Trading floor of NYC B/D
_ Team exercise
Lunch
TARDE
_ Team exercice de-brief
_ Global investigations and international cooperation
JUEVES
mañana
_ Financial Crimes: AML and Anti-Corruption
Lunch
TARDE
_ Financial Crimes: Sanctions Compliance
VIERNES
mañana
_ Culture of Compliance
_ Case studies and team exercise
Lunch
TARDE
_ Organizational Risk and Responsibility
_ Intersection of CSR (corporate social responsibility), Ethics and Compliance
_ Acto de clausura y entrega de diplomas

Convocatorias

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Metodología

Online

 

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