Investigación de la Delincuencia Económica (online)

(IECIS) Instituto Europeo de Criminología, Investigación y Seguridad

Cursos

A distancia / Online.

2 meses. 150 horas.

Abril 2018

225 €/curso

  • Las competencias específicas que se pretenden conseguir al concluir el curso son:

    • Capacidad para detectar la comisión de un delito económico.

    • Capacidad para planificar la investigación de un delito económico, así como emplear la metodología más adecuada según el caso.

    • Capacidad para identificar cuál debe ser la estrategia de investigación.

    • Capacidad para manejar de manera correcta las fuentes y la tecnología disponible.


    Titulación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
  • Los objetivos principales que se pretenden conseguir con el presente curso son los siguientes:

    • El conocimiento de los principales delitos económicos y contra la Hacienda Pública en el seno de la empresa.

    • Adquirir conocimientos sobre cómo detectar el fraude contable como herramienta para la detección e investigación de delitos económicos en la empresa.

    • Adquirir conocimientos básicos sobre procedimientos de control interno de la empresa que nos ayuden a prevenir, detectar y corregir el fraude en la empresa o por la empresa.


  • Requisitos

    Este curso está dirigido a Criminólogos, Investigadores Privados, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Psicólogos, Antropólogos, Abogados, Periodistas, estudiantes universitarios, personal de seguridad privada o cualquier otra persona que por razones profesionales o personales esté interesada en la materia.
  • MÓDULO (I). La empresa

    • Introducción

    • Formas jurídicas de la empresa

    • Obligaciones registrales, contables, fiscales, … legales


     

    MÓDULO (II). Los delitos económicos y en el ámbito empresarial


    • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

    • De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social

    • Especial mención a la Responsabilidad penal de las PJ del Art. 31 bis CP

    • La persona jurídica como víctima (fraude interno y externo)


     

    MÓDULO (III). La contabilidad


    • Un poco de historia y nociones básicas

    • Contabilidad creativa/fraude contable

    • Cómo detectar el fraude a través de la contabilidad


     

    MÓDULO (IV). Investigación/prevención


    • Prevención situacional del delito (triángulo del fraude)

    • Canales éticos

    • Control interno

      • Controles preventivos

      • Controles detectivos

      • Controles correctivos

      • Investigación patrimonial




  • Convocatorias

    1 - Inicio: Abril 2018
    2 - Inicio: Octubre
    3 - Inicio: Enero 2018
 

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