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Investigación de la Delincuencia Económica (online)

(IECIS) Instituto Europeo de Criminología, Investigación y Seguridad

Cursos

  

A distancia / Online

  

Octubre

  

2 meses. 150 horas

  

Descripción

Las competencias específicas que se pretenden conseguir al concluir el curso son:


  • Capacidad para detectar la comisión de un delito económico.

  • Capacidad para planificar la investigación de un delito económico, así como emplear la metodología más adecuada según el caso.

  • Capacidad para identificar cuál debe ser la estrategia de investigación.

  • Capacidad para manejar de manera correcta las fuentes y la tecnología disponible.


Titulación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

Objetivos

Los objetivos principales que se pretenden conseguir con el presente curso son los siguientes:

  • El conocimiento de los principales delitos económicos y contra la Hacienda Pública en el seno de la empresa.
  • Adquirir conocimientos sobre cómo detectar el fraude contable como herramienta para la detección e investigación de delitos económicos en la empresa.
  • Adquirir conocimientos básicos sobre procedimientos de control interno de la empresa que nos ayuden a prevenir, detectar y corregir el fraude en la empresa o por la empresa.

Requisitos

Este curso está dirigido a Criminólogos, Investigadores Privados, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Psicólogos, Antropólogos, Abogados, Periodistas, estudiantes universitarios, personal de seguridad privada o cualquier otra persona que por razones profesionales o personales esté interesada en la materia.

Temario

MÓDULO (I). La empresa

  • Introducción
  • Formas jurídicas de la empresa
  • Obligaciones registrales, contables, fiscales, … legales
 
MÓDULO (II). Los delitos económicos y en el ámbito empresarial
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
  • De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
  • Especial mención a la Responsabilidad penal de las PJ del Art. 31 bis CP
  • La persona jurídica como víctima (fraude interno y externo)
 
MÓDULO (III). La contabilidad
  • Un poco de historia y nociones básicas
  • Contabilidad creativa/fraude contable
  • Cómo detectar el fraude a través de la contabilidad
 
MÓDULO (IV). Investigación/prevención
  • Prevención situacional del delito (triángulo del fraude)
  • Canales éticos
  • Control interno
    • Controles preventivos
    • Controles detectivos
    • Controles correctivos
    • Investigación patrimonial

Convocatorias

1 - Inicio: Octubre 2 - Inicio: Enero 3 - Inicio: Abril

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2 meses. 150 horas

  

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