Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS (Online) (100% Bonificable)

Máster y Postgrado

  

A distancia / Online

  

Todo el año

  

410 horas

  

Bonificado

Descripción

El siguiente Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero le capacita para conocer los aspectos necesarios del para reconocer el blanqueo de capital, además para conocer el marco jurídico que atañe a este tema y para realizar una auditoría financiera en este ámbito.

Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales

Requisitos

Residentes en España
Ser trabajador en activo de empresa privada contratado en el régimen general de la Seguridad Social y enviar la documentación de matrícula.

Temario

PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONESPARTE 2. FASES, EFECTOS E IMPLICAICONES POLÍTICAS DE BLANQUEO DE CAPITAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN: LAS RECOMENDACIONES DEL FATF-GAFI
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL BLANQUEO DE CAPITALES
EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Blanqueo de capitales. Fases, efectos e implicaciones de políticas económicas. Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells. Publicado por Delta Publicaciones.PARTE 3. AUDITORÍA FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DEL AUDITOR
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMAS GENERALES DE LA AUDITORÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMAS TÉCNICAS SOBRE EJECUCIÓN DEL TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMAS TÉCNICAS SOBRE INFORMES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DEFINICIONES CLAVE EN AUDITORÍA FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 7. AUDITORÍA FINANCIERA Y FIABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. FASE DE EXAMEN EN LA AUDITORÍA FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ELABORACIÓN DE INFORMES

Convocatorias

Inicio: Todo el año

Financiacion

100% Bonificable para trabajadores en activo de empresa privada contratados en el régimen general de la Seguridad Social que envíen la documentación de matrícula.

 

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