Programa Avanzado en Compliance

Cursos

     

23 de Octubre de 2020

  

100 horas

  

Financiado

Descripción

Completa tu formación de la mano de expertos profesionales para conocer a fondo los límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cómo realizar programas de prevención del riesgo penal o compliance, implantarlos de forma efectiva y establecer los procedimientos que diriman los hechos ilícitos a los que la empresa se puede enfrentar por mala praxis de empleados, directivos o socios.

Este programa es preparatorio de la certificación CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance (ASCOM®).

La Certificación de Compliance CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM acredita que los profesionales que la obtienen cuentan con los conocimientos necesarios para desarrollar con solvencia y eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización.

Objetivos

  • Adquirir una visión global de la responsabilidad corporativa bajo el nuevo marco normativo, principalmente responsabilidad penal
  • Ser capaz de desarrollar programas de prevención del riesgo penal
  • Obtener las capacidades necesarias para implementar cualquier programa de prevención de Compliance
  • Dominar las instrucciones dictadas por la Fiscalía General del Estado complementadas por las Normas ISO 19600 y 19601

Requisitos

El Programa Avanzado en Compliance es de especial interés para los siguientes perfiles:

  • Asesores jurídicos y financieros
  • Abogados
  • Secretarios del Consejo de Administración
  • Directores Financieros
  • Directivos de empresas
  • Directores de Recursos Humanos
  • Auditores
  • Responsables de Departamentos de Control de Gestión
  • Gestores
  • Administrativos
  • Profesionales de otras áreas funcionales que por sus responsabilidades deban implantar los planes de prevención de delitos o asumir la condición de Compliance Officer

Temario

1. Conceptos generales de compliance, liderazgo, cultura y ética empresarial
Conceptos Generales de Compliance
Ética empresarial
Liderazgo y cultura de Compliance

2. La gestión del riesgo
La gestión del riego
Norma UNE-ISO 19.600 y 19.601– Sistemas de gestión de Compliance (penal) Directrices

3. Elementos de un programa de compliance
Elementos esenciales de un programa de Compliance
Políticas de Compliance
Comunicación, formación y sensibilización
Supervisión, monitorización e información
Canales de denuncia, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos
Procedimientos de diligencia debida y prevención de conflictos de interés
Casos prácticos

4. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno
RSC y buen gobierno corporativo

5. Responsabilidad penal de la persona jurídica y prevención del riesgo penal
Corporate Compliance
Prevención del soborno y de la corrupción
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Caso práctico

6. Regulaciones más relevantes
Protección de datos de carácter personal y privacidad de la información
Defensa de la competencia
Prevención de abuso de mercado y otras normativas relevantes del sector (MIFiD, etc.)
Regulación sectorial en el ámbito seguros
Normativa Farma-industria y transparencia
Protección al consumidor

7. Nuevas tecnologías
Compliance las nuevas tecnologías

Salidas

  • Compliance Officer.
  • Responsables de Compliance.
  • Director de Cumplimiento Normativo   .
  • Abogados especialistas en Compliance.
  • Responsables de control de riesgos.
  • Gran y mediana empresa.
  • Consultoras y Auditoras.
  • Despachos de Abogados.
  • Empresa Pública.

Convocatorias

Inicio: 23 de Octubre de 2020

Profesores

Begoña Fernández Rodríguez (Dirección)
Socia del área de Regulatory & Compliance en Deloitte Legal. Experta en asesoramiento, definición e implementación de modelos de cumplimiento normativo a nivel nacional e internacional, habiendo asesorado a algunas de las principales empresas del IBEX 35. Anteriormente trabajó como abogada penalista en el despacho Álvarez Pastor y experta de prevención de blanqueo de capitales en A.P. Consultores. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (San Pablo CEU).

Lugares

Madrid

Metodología

  • Acceso a las clases y documentación propia del programa, así como a instalaciones y servicios de CEU IAM
  • Documentación oficial provista por la Asociación Española de Compliance
  • Gestión de inscripción y tasas de examen de la certificación CESCOM incluidas
  • Exámenes simulados de autoevaluación

 

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